De europeiske anklagerne snakker om et nytt pan-europeisk prosjekt for å bekjempe mørke markeder på nettet - og de adresserer bitcoin som et sentralt verktøy for disse illegale basarer.

Den ulovlige handel på Internett-markedsplasser (ITOM) ble initiert av den nederlandske offentlige anklagemyndigheten, Openbaar Ministrie.

Prosjektet trekker sammen med et møte i april i år sammen politimyndighet fra ulike europeiske land for å stoppe ulovlig handel med varer online. Agenturer involvert inkluderer Europol og rettshåndhevelse fra Storbritannia, Portugal og Tyskland.

Prosjektet har identifisert bitcoin som en nøkkelstolpe som støtter ulovlig handel, og vil fokusere på den digitale valutaen som en del av det mørke markedsøkosystemet.

Wim de Bruin, en talsmann for Openbaar Ministrie, nevnte verdien av kryptokurver for verdensøkonomien, men gjorde et poeng for å håndtere bruken i ulovlige aktiviteter:

"Vi anser bitcoin og andre kryptokurver som en god Til tross for at de synes å gi store fordeler for ulovlig handel, ulovlige internasjonale pengeoverføringer og hvitvasking av penger.

Vi håper vi kan stimulere "bitcoin-fellesskapet" som du kaller det, for å hjelpe Vi beholder bitcoin-systemet så gratis som mulig. Vårt ultimate mål er at bitcoin-systemet vil bli så selvregulerende som mulig. "

De Bruin la til at organisasjonen allerede snakket med bitcoin-utvekslinger og banker, blant andre tredjeparter.

Tverrfaglige tiltak

ITOM holdt plenarmøte om "tverrfaglige tiltak" i juni. Selv om De Bruin ikke ville kommentere operative saker, ble et dokument utgitt av Ministrene Ved å skissere prosjektets fokus kan det gi ledetråder om hva disse inngrepene er, eller hvem som kan være målrettet for straffeforfølgelse.

Dokumentet beskriver hva gruppen ser som økosystemet for finanshandel, og bryter den ned i syv hovedtrinn: å skaffe varer, koble til Internett, tilby varer til salgs, kontakt med kjøpere, forsendelse, betaling og finansielle tjenester til å håndtere med inntektene.

Det beskriver de ulovlige aktørene i disse syv trinnene, inkludert forhandlere, bulletproof hosting leverandører, web admins, nettsider selgere og kunder og penger muldyr. Dokumentet beskriver også en liste over partnere som aktorene formodentlig vil jobbe med i målrettede mørke markeder. Disse inkluderer Internett-leverandører, toll-, narkotikaforebyggende grupper, logistikk tjenester - og spesielt bitcoin-fellesskapet.

I en uttalelse til den nederlandske avisen Volksrant fremhevet Ministrene ITOM som et forsøk på å målrette internasjonal ulovlig handel ved å samarbeide med land over hele Europa.Det lovet å ta ned mørke markeder, og også å fokusere på post og logistikk tjenester som leveringsmekanisme for ulovlige varer.

Prosjektets forskning kan stimulere nye cryptocurrency politikker på EU-nivå, de Bruin uttalte:

"Vi håper å få bedre innblikk i effekten og nødvendigheten av forskrifter om krypto-valutaer i EU ved slutten av prosjektet i 2015. Målet med prosjektet er å gi råd til EU-kommisjonen og medlemslandene i denne saken. Med det håper vi også å stimulere til likhet mellom medlemslandene i hvordan de regulerer og håndterer kryptofunksjoner. "

The Åklagers svar på Volkskrant foreslo også at ny lovgivning kan øke synligheten til bitcoin-transaksjoner.

Ikke alle er om bord

Noen medlemmer av bitcoin-fellesskapet var mindre enn glade for bevegelsen, da de så det som en direkte trussel mot egne onlineaktiviteter. Mike Gogulski, opprinnelige skaperen av Ross Ulbricht forsvarsfond, sier at han ikke bruker mørke markeder, men han "støtter dem 100%".

"La oss endelig innse at finansiell handel er tale, og at det er tale verdig til alle de beskyttelsene som ytringsfriheten tiltrekker seg," sier Gogulski, som er basert på slovakisk, som nå driver en online hvitvaskingstjeneste.

Til tross for Ulbrights arrestering og etterfølgende anklager for narkotikarelaterte forbrytelser, øker den mørke markedsaktiviteten. Teknologien til å starte slike markeder er lett tilgjengelig, og kryptering gjør det vanskelig for rettshåndhevelsen å stenge dem. Ofte må myndighetene ty til infiltrering Jerry Brito, grunnlegger av Cryptocurrency Policy Advisory Service Coin Center, sa at mørke markedsoperatører likevel står overfor sine egne utfordringer:

"Jeg synes det er veldig lett å starte en, men da må du få folk til å stole på at du bruker det markedet, og jeg tror ikke det er lett i det hele tatt. Og jeg synes det er også vanskelig å holde OPSEC [operativ sikkerhet] som du trenger å være helt ugjennomtrengelig. Så jeg er ikke sikker på at jeg kan si akkurat nå hvem som vinner. Dette er en stor utfordring for rettshåndhevelse. "Silk Roads påståtte grunnlegger Ross Ulbricht ble arrestert etter flere OPSEC-slip-ups som ledet rettshåndhevelse til døren.

ITOM er i ferd med å gjennomføre tiltakene som Det planlegges i juni. Denne fasen varer til mars 2015, hvoretter gruppen skal evaluere resultatene. Det blir et avsluttende seminar om prosjektet i september, og deretter en endelig rapport i desember 2015.

Mørk markedsbilde via Shutterstock.