Europol har utstedt en ny rapport om internettkriminalitet der den skisserte en rekke scenarier som involverer bitcoin.

Kalt internasjonal vurdering av organiserte kriminalomsorg (iOCTA), undersøker rapporten bruken av bitcoin på ulike mørke nettsteder, organisert kriminalitet og individuelle aktører, og kaller digitale valutaer som en "enabler" for cryber-kriminelle og en utfordring for rettshåndhevelse.

Det er imidlertid et klart skille mellom bitcoin og digitale valutaer designet med ekte anonymitet, for eksempel darkcoin, advarsel:

"Vi føler at det skal bekymre alle at de nyeste cyber-valutaene er ment å være virkelig anonyme og å legge til rette for anonyme transaksjoner. Vi står overfor en situasjon der rettshåndhevelse kan være helt ute av stand til å spore selv meget store kriminelle transaksjoner. "

Rapporten er i tråd med Europols tidligere uttalelser og rapporter om bitcoin. Speaker på en sikkerhetskonferanse i mars, forteller regissør Rob Wainwright at digitale valutaer blir brukt som "et instrument for å lette kriminalitet," spesielt for hvitvasking av penger.

Mørk nett, Tor og bitcoin

Europol finner flere forekomster av digital valuta bruk på mørke nettsteder for barn seksuell utnyttelse. Byrået advarer om at den relative anonymiteten til mørke nettjenester - muliggjort av plattformer som Tor - har ført til en spredning av ulike plattformer som selger og distribuerer barnemisbruksmateriale (CAM).

I tillegg til å forstyrre videoer og bilder, er noen nettsteder åpne for forhandlinger om å unnslippe rettshåndhevelse og gjennomføre en rekke perverse forbrytelser som involverer barn.

Europol bemerker at slik innhold vanligvis ikke utveksles av kommersielle grunner, og at et "godt tillit" er nødvendig for de som ønsker å kjøpe CAM.

Rapporten advarer:

"Det er tilfeller av at CAM blir byttet via" Tor mail "i bytte for bitcoins. Selv om de fleste lovbrytere ikke bytter CAM av kommersielle grunner, skaper den verdifulle betydningen av materialet knyttet til anonymiteten til Tor og bitcoin den ideelle innstillingen for å legge til en økonomisk fordel for en tradisjonell utveksling. "

Europol finner at tradisjonell kommersiell seksuell utnyttelse av barn på nettet (CSECO) har vært lavere de siste årene, og mengden av kommersielt tilgjengelig CAM er liten.

SCECO-hackere for utleie er imidlertid noen ganger ansatt for å hacke servere og gi hosting for barnemisbruk. Disse hackerne krever vanligvis betaling i bitcoin, men de fleste ble funnet bedrageriske - de ville bare ta pengene og løpe uten å gi CAM i bytte.

Misbruk av kriminelle

Europol påpeker at desentraliserte digitale valutaer som bitcoin og darkcoin bruker peer-to-peer-nettverk med lite i kontrollen.Rapporten bemerker at digitale valutaer generelt er utformet for legitim bruk, men de blir "sterkt misbrukt" av cyberkriminelle.

Rapporten sier at volatilitet er et problem selv for kriminelle:

"Cyberkriminelle favoriserer ofte sentraliserte ordninger som, knyttet til materielle eiendeler, iboende er stabile sammenlignet med kryptokurver, hvor prisen ofte er svært volatil på grunn av høye nivåer av spekulasjon. Av de sentraliserte ordningen favoriserte av kriminalsamfunnet er WebMoney fortsatt svært populært, spesielt for kriminelle til kriminelle betalinger, som er perfekte penger i mindre grad. "

Bitcoin får traksjon i kriminalitetskretser, ifølge rapporten. Europol citerer Silk Road som et eksempel på en bitcoin-basert ulovlig markedsplass. Rapporten sier også at bitcoin begynner å "fungere sterkt i politiundersøkelser", spesielt de som arbeider med ransomware og utpressing.

Videre finner den at mistillit i sentraliserte ordninger har vokst siden nedtaket av E-Gold i 2009 og demontering av Liberty Reserve i 2013. Kriminelle finner kryptokurvene attraktive på grunn av deres distribuerte natur, noe som gjør dem motstandsdyktige mot rettshåndhevelse forstyrrelse og regjeringskontroll.

IOCTA sier at kryptokurverter ikke er en ideell kamp for online kriminalitet av en rekke årsaker:

"Gjennomsiktigheten i slike systemer er sannsynligvis avskrekkende, og potensielt gir lovhåndhevelse med en økonomisk spor å følge. Markedet er også volatilt med valutakurser svingende betydelig og ofte. Videre ble en rekke utvekslingstjenester hacket i 2014, med mange brukere som mistet sine elektroniske e-lommebøker uten å kreve erstatning. "

Bekymring av hvitvasking av penger

Selv om de kanskje ikke er den perfekte valuta for noen kriminelle, advarer Europol om at digitale valutaer kunne" bli et ideelt instrument "for hvitvasking av penger.

Kriminelle kan bruke uregistrerte, mørke nettoutvekslinger, eller forsøke å utnytte legitime utvekslinger med dårlig KYC-kontroll (KYC). Et annet problem er oppveksten av "tumblers" og "mixers" - tjenester som tillater brukere å vaske deres kryptokurrency, mens de lader en relativt liten provisjon. Rapporten ser på muligheten for å bruke online gambling nettsteder til å vaske "skitten" cryptocurrency.

Europol konkluderer med at rettshåndhevelse må forfølge muligheten til å skaffe seg bevis fra virtuelle systemoperatører - som de ville fra enhver annen institusjon - og kunne fryse og gripe midler.

Det står:

"Virtuelle valutaer representerer et eksempel på teknologiovertakende lovgivning. Få jurisdiksjoner anerkjenner virtuelle valutaer som valuta eller har klart å vedta tilstrekkelig regulatorisk kontroll. "

Rapporten utsteder en rekke anbefalinger som krever ny EU-lovgivning som vil anvende regler for bekjempelse av hvitvasking av penger til digitale valutaer og styrke forholdet til pengeoverføringsvirksomheter, banker, politimyndigheter og digitale valutaoperatører.

Bilde via Europol